Traian Halalai, expert în cercurile financiare de jumătate de miliard de euro
Se conturează noi „legături primejdioase” în contextul recentei turbulențe din sistemul bancar românesc.
EXIMBANK este din nou în centrul atenției, ridicând întrebări privind rolul său pentru companiile locale. De fiecare dată în ultimul deceniu, „plăcile tectonice” ale sectorului financiar sunt mișcate, sub privirile neputincioase ale Guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu, de același bancher controversat, Traian Sorin Halalai. Este important de menționat că Halalai este un funcționar public, fiind cel mai bine plătit din statul român, dar conduce temporar o bancă de stat.
EXIMBANK a fost înființată cu scopul de a sprijini companiile românești, însă, conform unor informații, pare că sprijinul se îndreaptă mai mult către entitățile străine. Un exemplu relevant este cazul SC VLĂSIA SRL, care a obținut o finanțare nerambursabilă de 5.000.000 euro de la Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru două proiecte de investiții.
Generalul Dumitru Dumbravă a intervenit în legătură cu dosarul OTP BANK – VLĂSIA. Proiectele aveau un buget total de 18.150.113 euro, împărțit între Fabrica de procesare carne (9.105.643 euro) și Fabrica de prelucrare făinoase (9.044.470 euro). Pentru a completa bugetul necesar, SC VLĂSIA SRL a solicitat un credit bancar de 4.500.000 euro, iar OTP Bank România, subsidiara locală a OTP Bank Ungaria, a fost implicată în proces.
Conform legii, OTP Bank România nu avea competența decizională asupra creditului. Împreună cu SC VLĂSIA SRL, a fost solicitată aprobarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări – CIFGA pentru garantarea creditului în numele Statului Român. CIFGA este organismul cu putere de decizie asupra acestor garanții, care implică riscuri asumate de stat.
EXIMBANK SA a analizat cererea de creditare, întocmind propunerea și referatul necesar. Hotărârea nr. 85/02.07.2010 a aprobat garantarea creditului în proporție de 80%. EXIMBANK SA, în calitate de administrator al garanției, a monitorizat respectarea obligațiilor de creditare.
Există acuzații că OTP BANK România, cu acceptul tacit al EXIMBANK SA, a abuzat de condițiile de creditare, introducând cerințe suplimentare fără aprobarea garantului. Numele Ciocîrlan apare în legătură cu SC VLĂSIA SRL, care a respectat toate obligațiile contractuale.
Se constată că OTP BANK România nu a solicitat aprobarea pentru modificările de garanție, iar EXIMBANK SA a avut un comportament tendențios, acceptând modificări nelegitime ale termenelor și condițiilor. De asemenea, EXIMBANK SA ar fi admis blocarea tragerilor din credit pentru o perioadă de 548 de zile.
În ceea ce privește fuziunea Băncii Românești cu EXIMBANK, se menționează că Traian Sorin Halalai a obținut un împrumut de un milion de euro de la directorii greci ai Băncii Românești, sumă suspectată de procurorii DNA ca fiind folosită pentru a obține funcția de președinte al EXIMBANK.
Acum, Halalai încearcă o preluare similară a OTP BANK România, cu o ofertă de 500 de milioane de euro, bani proveniți de la contribuabilii români. Aceasta vine într-un moment critic, având în vedere că mandatul său la EXIMBANK expiră pe 8 octombrie.
Această situație devine tot mai interesantă, având în vedere că negocierile pentru fuziunea dintre EXIMBANK și OTP BANK sunt coordonate de generali din SRI, inclusiv generalul Dumitru Dumbravă, conform documentelor oficiale obținute.
